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华域汽车系统股份有限公司2016 年年度股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 2017 年5 月26 日 1 华域汽车系统股份有限公司2016 年年度股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大 会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所 有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全 体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问 题回答结束后，即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股 东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利 益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。 华域汽车系统股份有限公司 股东大会秘书处 2017 年5 月26 日 2 华域汽车系统股份有限公司2016 年年度股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2017 年5 月26 日（星期五）下午2 时 网络投票起止时间：自2017 年5 月26 日至2017 年5 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3 号楼3 楼报告厅 （上海市虹口区同嘉路79 号） 三、会议主要议程： （一）预备会议，到会股东书面审议议案 1、2016 年度董事会工作报告； 2 、2016 年度监事会工作报告； 3 、2016 年度独立董事述职报告； 4 、2016 年度财务决算报告； 5、2016 年度利润分配预案； 6、2016 年年度报告及摘要； 7 、关于预计2017 年度日常关联交易金额的议案（关联股东 回避）； 8、关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担 保的议案； 3 华域汽车系统股份有限公司2016 年年度股东大会资料 9 、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保 的议案； 10、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度公司财务审计机构的议案； 11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度公司内控审计机构的议案； 12、关于修订《公司章程》的议案。 （二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况 （三）推选大会总监票人、监票人 （四）股东问答和现场投票表决