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浙江和义观达律师事务所 HARNEST GARNER LAW FIRM 关于 宁波维科精华集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书 （三） 浙江省宁波市江北区大闸南路500 号来福士广场办公楼18、19 楼 邮编：315020 18-19/F, Raffles City Office Tower,No.500,South Dazha Road, Ningbo 315020, China 电话/Tel: (+86)(574) 8752 9222 传真/Fax: (+86)(574) 8839 8686 网址/Website: 2017 年5 月 浙江和义观达律师事务所 关于宁波维科精华集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 致：宁波维科精华集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所受宁波维科精华集团股份有限公司的委托，担任其 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问。本所律师已 就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜出具了《浙江和义观达 律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）；根据《监管 问答》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（修订）及有关监管要求，就本 次重大资产重组方案的调整情况以及所涉相关法律事项的更新或变化情况出具 了《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充 法律意见书（一）》”）；根据上海证券交易所于2017 年3 月9 日下发的《关 于对宁波维科精华集团股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函》出具了 《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充 法律意见书（二）》”）。 本所及本所律师现根据2017 年4 月14 日下发的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（170511 号，以下简称“《反馈意见》”）的要求， 就《反馈意见》中需要律师核查并发表意见的有关法律问题的相关事项及本次重 大资产重组所涉相关法律事项的更新或变化情况出具本补充法律意见书。 如无特别说明，本补充法律意见书所使用的用语及其定义，均与《法律意见 书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》中使用的用语及 其定义一致。本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充 法律意见书（二）》中作出的各项声明均适用于本补充法律意见书。《法律意见 书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》与本补充法律意 见书不一致的，以本补充法律意见书为准。 本补充法律意见书仅供公司为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，公司可以将本补充法律意见书作为本次交易申请所 必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担责任。 基于上述，本所依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见。 目 录 第一部分 《反馈意见》的回复情况 问题15 问题3 14 问题828 问题930 问题1038 问题1144 问题1950 问题2159 问题2261 问题2367 第二部分 本次交易所涉相关法律事项的更新或变化情况 一、 本次交易方案74 二、 本次交易各方的主体资格74 三、 本次交易的批准