参、报告事项.PDFVIP

目 錄 壹、開會程序 1 貳、開會議程 2 参、報告事項 一、一○五年度營業報告書3 二、監察人審查一○五年度決算表冊報告 3 三、對外背書保證及資金貸與情形3 四、一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告3 五、資產減損情形報告 3 六、本公司訂定公司治理相關規範情形3 肆、承認事項 一、一○五年度決算表冊案4 二、一○五年度盈餘分配案4 伍、討論事項： 一、修訂本公司章程部份條文案 5 二、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案 5 三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 5 陸、臨時動議5 柒、附件 一、一○五年度營業報告書6 二、監察人審查報告書 10 三、公司治理相關規範11 四、一○五年度決算表冊35 五、一○五年度盈餘分配案58 六、公司章程修正前後條文對照表59 七、董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表 60 八、取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表61 捌、附錄 一、公司章程修訂前( )67 二、董事及監察人選舉辦法 修訂前( )71 三、取得或處分資產處理程序修訂前( )72 四、股東會議事規則 78 五、員工酬勞暨董事、監察人酬勞相關資訊 79 六、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響79 七、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形 80 健鼎科技股份有限公司 一○六年股東常會開會程序 一、 宣佈開會 二、 主席致詞 三、 報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散會 -1- 健鼎科技股份有限公司 一○六年股東常會議程 一、 宣佈開會 報告出席股權數( ) 二、 主席致詞 三、 報告事項： 1. 一○五年度營業報告書 2.監察人審查一○五年度決算表冊報告 3. 對外背書保證及資金貸與情形 4. 一○五度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5. 資產減損情形報告 6. 本公司訂定公司治理相關規範情形 五、承認事項 1. 一○五年度決算表冊案 2. 一○五年度盈餘分配案 六、討論事項： 1. 修訂本公司章程部份條文案 2. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案 3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 七、臨時動議 八、 散會 -2- 報告事項 一、 一○五年度營業報告書 請參照附件一 第( 6~9頁 說明。) 二、監察人審查一○五年度決算表冊報告 1. 本公司一○五年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查完竣，分別提出 查核報告及審查報告。 2. 會計師查核意見報告書請參照附件四 第( 35~39頁 說明。) 3. 監察人審查報告書請參照附件二 第( 10頁 說明。) 三、 報告本公司對外背書保證及資金貸與情形 1. 背書保證事項： 單位：新台幣仟元