上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十九.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-001 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司于2014 年 1 月 13 日以邮件和书面 送达方式发出召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知。 20 14 年 1 月 16 日, 公司五届二十九次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6 人， 实际参加表决董事6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议, 表决通过以下议案: 一、 关于聘任公司高级管理人员的议案 续聘谷奕伟先生为公司总经理,续聘朱攀先生为公司董事会秘书。根据公司 总经理谷奕伟先生的提名，续聘顾学励先生、林平先生、朱攀先生（兼）为公司 副总经理，金雅珍女士为公司总审计师，卢缨女士为公司总会计师。以上人员的 任期至 2014 年12 月31 日止。 同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票 二、关于更换和增补公司董事的议案 公司董事长丁磊先生因工作变动, 申请辞去公司五届董事会董事、董事长及 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对丁 磊先生在职期间所作的工作表示感谢。 公司董事会提名陈干锦先生、曹耳东先生为公司第五届董事会董事候选人。 该议案将提请公司股东大会审议。 同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票 三、关于更换公司独立董事的议案 公司独立董事史玉柱先生因个人原因，申请辞去公司五届董事会独立董事及 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对史 玉柱先生在职期间所作的工作表示感谢。 公司董事会提名金明达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 该议案将提交公司股东大会审议。 同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票 四、关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案 公司定于2014 年 2 月13 日召开公司2014 年第一次临时股东大会, 会议将 审议以下事项： 1. 关于更换和增补公司董事的议案； 2. 关于更换公司独立董事的议案。 同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 20 14 年1 月17 日 附件一: 上海张江高科技园区开发股份有限公司 高级管理人员简历 谷奕伟：男，1965年2月出生，上海财经大学硕士、研究生学历，注册会计师。 曾任德国西门子(中国)控股公司财务经理，美国KLA–Tencor半导体有限公司(中 国)财务总监，美国Flowserve有限公司(中国)首席财务官，德国Sud—Chemie控 股公司中国区首席财务执行官。现任本公司总经理。 顾学励：男，1955年12月出生,大学本科毕业，双学士学位，高级经济师,注册房 地产估价师。曾任上海市张江高科技园区开发公司综合计划部副经理、经理、总 经理助理兼投资计划部经理。现任本公司副总经理。 林平：男，1965年1月生，复旦大学EMBA 。曾任上海863信息安全产业基地有限 公司总经理助理、副总经理、总经理, 上海张江集成电路产业区开发有限公司总 经理, 2008年10月至2009年12月担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。 朱攀：男，1977年1月出生，毕业于上海财经大学，获经济学学士、硕士学位。 曾任职于华夏证券投资银行部，上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政 府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。现任本 公司副总经理、董事会秘书。 金雅