（定時臨時）株主総会議事録（例）.PDFVIP

（連帯保証参加 ・利益相反） （定時・臨時）株主総会議事録 （例） １．開催日時： 年 月 日（ 曜日） 時 分から 時 分 １．開催場所： 定刻、 が定款の規定に基づき議長となり、開会を宣言するとともに、下記のとおり本総 会の議案の決議に必要な定足数を満たす株主が出席している旨、報告された。 ＜株式の状況＞ 年 月 日現在の株主総数 名 年 月 日現在の発行済株式総数 株 本総会において議決権を行使することができる株主の数 名 上記株主の議決権数 株 ＜出席株主の状況＞ 合計 名 株 （内訳）本日出席株主（委任状提出株主を含む） 名 株 議決権行使書面提出株主 名 株 １．議 題 第１号議案 ： （以下、「委託者」という。）と広島県信用保証協会との信用保証委託契約 について当社が連帯保証する件 委託者が広島県信用保証協会に対し信用保証委託をなし同協会の保証を得て より受ける（金・極度額金） 円也の（貸付・手形割引・当座貸越）につ いての委託者と同協会との信用保証委託契約について当社が連帯保証する。 第２号議案：利益相反取引承認の件 当社が上記行為をするにあたり、当社取締役 は委託者の取締役を兼務し ているため、利益相反取引となることから、会社法の規定により株主総会の承認を求める。 議長は、上記議案の趣旨を説明し、諮ったところ満場一致の決議を以って可決承認された。 上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役、監査役は下記へ署名捺印する。 年 月 日 （会社名） （定時・臨時）株主総会 議長 代表取締役社長 ㊞ 議事録作成者 取締役 ㊞ 取締役 ㊞ 監査役 ㊞ 上記は議事録の原本と相違ないことを認証する。 年 月 日 （会社） ㊞ 【利益相反取引にならない場合は、第２号議案を削除すること】 （協会担保提供（根抵当権）・利益相反） （定時・臨時）株主総会議事録 （例） １．開催日時： 年 月 日（ 曜日） 時 分から 時 分 １．開催場所： 定刻、 が定款の規定に基づき議長となり、開会を宣言するとともに、下記のとおり本総 会の議案の決議に必要な定足数を満たす株主が出席している旨、報告された。 ＜株式の状況＞ 年 月 日現在の株主総数 名 年 月