川化股份有限公司二一六年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-042 号 川化股份有限公司 川化股份有限公司 二○一六年年度股东大会决议公告 二○一六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2017 年5 月19 日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2017 年 5 月19 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为2017 年5 月18 日下午15：00 至2017 年5 月19 日下午15:00 期间的任意时点。 2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆6 号会 议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人为公司董事长杨跃先生。 1 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共39 人，代表股份 663,119,600 股，占上市公司总股份的 52.21％。其中，出席现场会议的股东及股东 代理人为3 人，代表股份516,300,000 股，占上市公司总股份的40.65％； 参与网络投票的股东为36 人，代表股份 146,819,600 股，占上市公司 总股份的 11.56％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会经审议通过了以 下议案： 二、提案审议表决情况 （一）议案的表决方式 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。 （二）议案的表决结果 1、审议通过了公司董事会二〇一六年度工作报告的议案。 表决情况：同意662,235,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8666％；反对870,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1313％； 弃权13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。 表决结果：通过。 2、审议通过了公司监事会二〇一六年度工作报告的议案。 表决情况：表决情况：同意662,185,200 股，占出席会议所有股东 所持股份的99.8591％；反对934,400 股，占出席会议所有股东所持股 2 份的0.1409％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 表决结果：通过。 3、审议通过了公司关于二〇一六年年度报告及摘要的议案。 表决情况：同意662,293,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754％；反对812,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％； 弃权13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。 4、审议通过了公司二〇一六年度财务决算报告的议案。 表决情况：同意662,183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8588％；反对922,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1391％； 弃权13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。 表决结果：通过。 5、审议通过了公司二〇一六年度利润分配预案的议案。 表决情况：同意662,243,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8679％；反对862,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1301％； 弃权13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。 其中持股5%以下的中小投