年度第一次临时股东大会材料.pdfVIP

2008 年度第一次临时股东大会材料 通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议 资料汇编 二零零八年八月 1-1 2008 年度第一次临时股东大会材料 通威股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 通威股份有限公司董事会计划召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将会议的具体 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2 、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次 表决结果为准。 3、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室 4 、现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日（星期三 ）9 ：30 5、网络投票时间为：2008 年 8 月 6 日9:30—11:30，13:00—15:00。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2 、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）发行方式和发行对象 （2 ）发行股票的类型和面值 （3 ）发行价格及定价原则 （4 ）发行数量和募集资金规模 （5 ）本次发行股票的限售期 （6 ）上市地点 （7 ）募集资金用途 （8 ）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 1-2 2008 年度第一次临时股东大会材料 （9 ）关于本次非公开发行股票决议有效期限 （10）本次方案实施的审批情况 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》 4 、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 6、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》 三、股权登记日：2008 年 8 月 1 日 四、会议出席的对象 1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人 员； 2 、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股 东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 五、登记方法 1、登记方式 有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东 帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人 持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记， 信函方式登记以邮戳时间为准。 2 、登记时间：2008 年 8 月 4 日上午9 ：00 至下午 17：00 3、登记地点：本公司证券部 4 、联系方式：电话 028；传真028转 5111 联 系 人：李华玉 5、与会股东食宿及交通费自理。 通威股份有限公司董事会