天地源：2007年度报告.pdf

天地源股份有限公司 600665 2007 年年度报告 天地源股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、主要财务数据和指标： 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 30 十、重要事项 31 十一、财务会计报告 36 十二、备查文件目录 92 1 天地源股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人俞向前，主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：天地源股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天地源 公司英文名称：TANDE CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：俞向前 3、 公司董事会秘书：刘宇 电话：029 传真：029 E-mail：liuyu@ 联系地址：西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层 公司证券事务代表：屈阳 电话：029 传真：029 E-mail：quyang@ 联系地址：西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层 4、 公司注册地址：中国上海市浦东新区张杨路 500 号二十六楼 K 单元 公司办公地址：西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27层 邮政编码：710075 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tande@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天地源 公司 A 股代码：600665 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 12月 21 日 公司首次注册登记地点：中国上海同济路 332号 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年10月 20日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年10月 30日 公司第 1 次变更注册登记地址：中国上海浦东张扬路 500号华润时代广场十楼 公司第 2 次变更注册登记地址：中国上海市浦东新区张杨路 500 号二十六楼 K 单元 公司法人营业执照注册号：310000000014943 公司税务登记号码：31011513221887X 公司组织结构代码X 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国西安高新路 25 号希格玛大厦三、四层 2 天地源股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据