公司股东会议纪要.docVIP

公司股东会议纪要 股东大会有三种：法定大会、年度大会、临时大会。下文是公司股东会议纪要，欢迎阅读! 　　公司股东会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 、审议市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。 举手表决市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 、、建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 、董事会一季度召开一次。 、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 　　公司股东会议纪要二 长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。 会议由董事长主持。 会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。 董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。 以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。 经股东大会表决，结果如下： 一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果： 1.同意的股权数：70万 .不同意的股权数:135万 .要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。 二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:193万 .不同意的股权数:21万 .要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。 表决同意本方案的股权数占总股权数的%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。 三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。 长沙龙辉机床有限公司 第六次股东临时会议通过 0XX年12月1日 附:全体股东签名: 　　公司股东会议纪要三 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 %%货币出资 %%货币出资 %%货币出资 %%货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用