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大同煤业股份有限公司 Datong Coal Industry Co., Ltd. 首次公开发行股票 上市公告书 上市保荐人：首创证券有限责任公司 二○○六年六月二十一日 大同煤业上市公告书 大同煤业股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书 第一节 重要声明与提示 大同煤业股份有限公司（下简称“大同煤业”、 “公司”、“本公司”或“发 行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站 （/ ）的本公司招股说明书 全文及备查文件。 本公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等国家相关法律、法规和中国证监会的有关规定，并 自股票上市日起做到： 1、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有 重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理； 2 、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出 现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众 的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行 人股票的买卖活动； 4 、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生 变化时，在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布； 5、本公司没有无记录的负债。 依据《上海证券交易所股票上市规则》，董事、监事和高级管理人员已在公 司股票首次上市前，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》， 并向上海证券交易所和公司董事会备案。 2 大同煤业上市公告书 第二节 股票上市情况 一、上市公告书的法律依据和股票发行上市核准情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照上海证券交 易所发布的《股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关 本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。 （二）股票发行的核准部门和文号 经中国证监会证监发行字［2006 ］18号文核准，本公司采用网下向询价对象 询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向投资者发行了28,000万股人 民币普通股(A股)股票，其中, 网下配售5,600万股, 网上定价发行22,400万股,发行 价为6.76元/股。 （三）股票上市的核准单位和文号 经上海证券交易所上证上字［2006 ］462号文批准，本公司股票将在上海证 券交易所挂牌交易。其中，本次网上定价发行的22,400万股社会公众股将于2006 年6月23 日起上市交易，股票简称为“大同煤业”，股票代码为“601001” 。 公司招股说明书正文及其备查文件刊 载于上海证券交易所网站 ，距今不足一个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬 请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点