石家庄炼油化工股份有限公司二届十六次董事会决议及召开公司2003年度临时股东大会通知的公告.pdfVIP

证券代码：000783证券简称：石炼化 公告编号：2003-012 石家庄炼油化工股份有限公司二届十六次董事会决议 及召开公司2003年度临时股东大会通知的公告 本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 石家庄炼油化工股份有限公司 （以下简称“公司”）二届十六 次董事会会议于2003年7月29日上午9：00在石炼宾馆三楼会 议室召开。出席会议应到董事 11名，实到 9名。监事会成 员及公司经理班子列席会议，会议符合 《公司法》及公司 《章 程》的有关规定。 会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一 致通过，形成以下决议： 一、审议通过董事会换届预案 公司第二届董事会任期即将届满，依据公司 《章程》第 八十二条、第一百一十六条有关规定，将进行公司董事会 换届选举。公司第三届董事会董事候选人提名情况如下： 1、非独立董事候选人：毕建国、戚念东、朱理琛、韩晋民、 卢立勇、张西义。 2、 独立董事候选人：谢文壁、陆长福、高檩。 二、关于修改公司 《章程》的议案 公司 《章程》第一百二十九条，“董事会由11名董事组 成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人”，修改为：“董 事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3 人”。 本公司独立董事谢文壁、陆长福认为: 1、本次董事会换届的董事、监事候选人提名是根据 《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司 《章程》的有关规定进行的，提名程序合法有效。 2、公司董事会候选人是根据公司发展需要提出的，人 员组成结构合理，有利于进一步完善公司法人治理结构， 提高公司董事会决策水平，候选人具备相关法规和公司《章 程》规定的任职资格。 3、 同意将上述人选提交公司股东大会选举。 三、关于调整独立董事津贴的议案 参照本公司同行业上市公司标准，结合公司规模，决 定将公司独立董事津贴由1.6万元/人年 （税后），调整为3.0万元 /人年 （税前）。 独立董事出席公司董事会、股东大会形成的费用，可在 公司据实报销。 四、审议通过公司2003年度半年度报告 五、定于 2003年9月 3日召开公司2003年度临时股东大 会。 会议时间:2003年9月 3日上午8时30分 会议地点:石炼宾馆三楼会议室 （一）会议审议事项 1、选举产生公司第三届董事会、监事会成员 2、关于修改公司 《章程》的议案 3、关于调整独立董事津贴的议案 4、更正后公司2002年度报告 （详见2003年6月11日《中国 证券报》、《证券时报》） （二）出席会议对象 、本公司的董事1 、监事、高级管理人员及聘任律师； 、截至2 2003年8月18日下午交易日结算后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （三）会议登记办法 于2003年 9月 1日8：30-17：30，法人股东持单位证 明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众 股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续； 委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或 传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。 （四）会议时间、地点及其他事项 1、 会期半天，与会股东交通、食宿自理。 2、 联系方式： 地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部 邮编：050032 联系电话：0311-5161160 传真：0311-5161138 （五） 备查文件 公司二届十六次董事会决议及公告。公司二届九次监事会决议 及公告 特此公告。 附件：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工 股份有限公司于2003年9月 3日召开的2003年度临时股东大会，并对 会