桂林广陆数字测控股份有限公司独立董事工作制度.pdfVIP

桂林广陆数字测控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公 司”）的公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规 范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以 下简称 “指导意见”）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师 资格的人士）。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 公司章程中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 1 （二） 具有本制度要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； （四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验； （五） 公司章程规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一） 在公司或者其附属企业任职的人员； （二） 直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟 姐妹等）中的任何人在公司或其附属企业任职； （三） 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （四） 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （五） 最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员； （六） 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或与公 司存在利益关系的人员、机构，或在该等机构中任职的人； （七） 公司章程规定的其他人员； （八） 中国证监会认定的其他人员。 第八条 公司的主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际 控制人存在利害关系的单位或个人不得在独立董事的提名、发表独立意见、董事 会审议表决等问题上对独立董事施加影响，以致于影响独立董事的独立性。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第九条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 第十条 独立董事的提名人在提名前应当得到被提名人的同意。提名人 2 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之 间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东 大会召开前，公司董事会应该按照规定公布上述内容。如果独立董事是在股东大 会上临时提名的，公告股东大会决