重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司.PDF

地址：中国·重庆·两江新区金开大道 99 号升伟·晶石公元 16 幢 17 楼、2 幢 4 楼、5 幢 2 楼 重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 渝坤衡律意字（2016）第 171 号 致：重庆万里新能源股份有限公司 重庆坤源衡泰律师事务所（下称“本所”）接受重庆万里新能源股份有限公司（下称“万 里公司”）的委托，指派张耕、王薇蕾律师（下称“本所律师”）出席了万里公司 2015 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股 东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《实施细则》） ， 以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规 定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，根据现行法律、 法规和规范性文件的有关规定和要求核查验证了万里公司提供的与本次股东大会相关的文件 资料和事实，审查了本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会表决程序等 有关法律问题，列席见证了万里公司本次股东大会，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 万里公司董事会已于2016年3月31 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登公布了《重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知》。万里公司披露的召开2015年年度股东大会的通知中 载明了2016年6月15日下午14：00 在万里公司会议室召开2015年年度股东大会，以及会议 召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、审议事项、股东大会投票注意事项、出席 对象、登记方法等内容。2016 年 6 月 2 日，单独或合并持有 16.07%股份的股东深圳市南方同 法 畅 乾 坤 济 世 开 源 法 畅 乾 坤 济 世 开 源 地址：中国·重庆·两江新区金开大道 99 号升伟·晶石公元 16 幢 17 楼、2 幢 4 楼、5 幢 2 楼 正投资有限公司提出临时提案——《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》—— 并书面提交股东大会召集人。召集人万里公司董事会于 2016 年 6 月 4 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登公布了《重庆 万里新能源股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。 本所律师认为，万里公司董事会严格按照《股东大会规则》的相关规定对本次股东大会的 会议事项进行了充分披露，召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和《公 司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会如期于 2016 年 6 月 15 日下午 14：00 在重庆市江津区双福街道创业大道 2 号万里公司会议室召开，由公司半数以上董事共同推举董事张晶主持。 本所律师认为，本次股东大会实际的召开时间、地点、召集人、股东大会会议登记办法等 与公告内容相符，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》 的相关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 （一）出席现场会议的股东及授权代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代理人共计2名，分别为深圳市南方同正