武汉理工光科股份有限公司关于聘任公司总经理及其他高级管.PDFVIP

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-041 武汉理工光科股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月19 日召开了 第六届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任姚明远 先生为公司总经理，江山先生、陈宏波先生、印新达先生为公司副总经理，林海 先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第六届董事 会第一次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁 入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意 的独立意见。 上述人员简历详见附件。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司 董事会 2017年5月19 日 附件：高级管理人员简历 姚明远，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先 后担任烽火通信科技股份有限公司人力资源部总经理，烽火通信科技股份有限公 司副总裁、武汉烽火信息集成技术有限公司董事长、总经理，武汉理工光科股份 有限公司总经理等职。 姚明远先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。 先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光 迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理、副总 经理等职。 江山先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.9%，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈宏波，男，1965年出生，硕士研究生学历，副研究员，中共党员。先后担 任武汉理工光科股份有限公司生产部部长、总经理助理、副总经理等职。 陈宏波先生在武汉理工光科股份有限公司持股150,000股，占公司总股份的 0.27%，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形。 印新达，男，1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先后 担任南京电影机械厂助理工程师、武汉光迅科技股份有限公司研发总监、武汉理 工光科股份有限公司副总经理等职。 印新达先生在武汉理工光科股份有限公司持股150,000股，占公司总股份的 0.27%，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形。 林海，男，1977