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民 生 快 讯 （半月刊） 中国民生银行股份有限公司 China Minsheng Banking Corporation.,Ltd 地 址：北京市西城区复兴门内大街2号 免责声明 本刊所载资料的来源及观点，民生银行力求报告内容准确可靠，但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性任何承诺和保证。本公司不承担因使用本而产生的法律责任。中国民生银行股份有限公司第三次临时股东大会决议公告 238名，代表有效表决权股份3,064,371,310股，占公司总股本的比率为59.14%。其中非流通股股东22名，代表有效表决权股份2,903,843,322股，占公司非流通股股本的比率为80.19%；流通股股东216名，代表有效表决权股份160,527,988股，占公司流通股股本的比率为10.29%。符合《中华人民共和国公司法》和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定、以及符合中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》。会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票）表决通过了以下决议： 一、关于延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的决议 会议审议了《关于延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的议案》，会议决定通过该项议案，延长H股发行及上市决议有效期一年，并相应延长股东大会授权董事会及授权人士办理H股发行上市事项授权期限一年。延长授权有效期自2005年1月8日起12个月内有效。 临时股东大会授权董事会及授权人士办理H股发行上市的授权内容与授权事项与2004年1月8日召开的公司2004年第一次临时股东大会通过的决议一致。 董事会授权办理H股发行上市事宜的授权人士也与公司第三届董事会第四次会议决定的授权人士（董文标先生、张宏伟先生）一致。 关于该事项的相关公告详见2003年12月9日和2004年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《中国民生银行股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》和《中国民生银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告》。 二、关于增加本公司H股发行审计费用的决议 会议审议了《关于增加本公司H股发行审计费用的议案》，决定通过该项议案，同意在普华永道中国有限公司对本公司2001--2003年度会计报告、2004年第一季度会计报告审计和连续追加对本公司2004年第二季度和第三季度的会计报告审计后，在原审计费用（发行H股上市审计费用638万元人民币，审计2004年第一季度会计报告审计费用348万元人民币）的基础上追加审计费用390万元人民币（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）。 三、关于选举黄滌岩先生、张宏久先生为本公司外部监事的决议 会议审议了《关于选举黄滌岩先生、张宏久先生为本公司外部监事的议案》，对公司第三届监事会第六次会议推选的两名候选人进行了分别投票表决，决定通过该项议案，选举黄滌岩先生、张宏久先生为本公司第三届监事会外部监事。 关于该事项的相关公告详见2004年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《中国民生银行股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。 上述议案的表决情况如下表： 类别 非流通股 流通股合计 合计 参加表决 股东人数（人） 22 216 238 代表股份 2,903,843,322 160,527,988 3,064,371,310 议案一 同意 2,811,203,852 132,781,769 2,943,985,621 占比 96.81% 82.72% 96.07% 反对 0 27,746,219 27,746,219 占比 0.00% 17.28% 0.91% 弃权 92,639,470 0 92,639,470 占比 3.19% 0.00% 3.02% 议案二 同意 2,616,890,779 139,202,616 2,756,093,395 占比 90.12% 86.72% 89.94% 反对 0 7,338,196 7,338,196 占比 0.00% 4.57% 0.24% 弃权 286,952,543 13,987,176 300,939,719 占比 9.88% 8.71% 9.82% 议案三 黄滌岩 同意 2,811,203,852 150,897,327 2,962,101,179 占比 96.81% 94.00% 96.66% 反对 0 3,808,995 3,808,995 占比 0.00% 2.37% 0.12% 弃权 92,639,470 5,821,666 98,46