广西一铭软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告一、.pdfVIP

公告编号：2016-008 证券代码：831266 证券简称：一铭软件 主办券商：东北证券 广西一铭软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广西一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十次会议于2016年3月17日9时在北京一铭铭鑫公司以 现场方式召开。会议通知于2016年3月7日以电话及邮件方式向全体 董事发出。本次会议由公司董事长余时均先生召集并主持。会议 应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事桑会庆因业务出差， 授权委托董事长余时均出席会议并表决会议事项。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《2015 年度总经理工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 公告编号：2016-008 （二）审议通过 《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过 《2015 年度报告及其摘要》，并提交股东大 会审议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大 会审议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《2016 年度财务预算方案》，并提交股东大 会审议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大 会审议。 议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公 司本年度拟不进行利润分配。 公告编号：2016-008 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （八）审议通过《关于选举陈伟为公司董事的议案》，并提 交股东大会审议。 议案内容：结合公司的经营发展规划，根据《公司章程》关 于董事任职条件的要求，公司控股股东余时均提名陈伟先生（简 历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通 过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 （九）审议通过《关于聘任陈伟先生为公司常务副总经理的 议案》。 议案内容：公司总经理刘轩铭先生提名聘任陈伟先生（简历 见附件）为公司常务副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。