山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公.PDF

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-021 山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司七届八次董事会会议通知及会议资料于2017年4 月15 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2017年4 月25 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现 场表决方式召开。 3.董事出席情况 会议应到董事 11 名，实到9 名，分别是高祥明先生、张志方先生、韩珍堂 先生、高建兵先生、谢力先生、李华先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先 生。董事柴志勇先生因出差未能参加本次董事会，委托董事韩珍堂先生代为出席 并表决；独立董事王国栋先生因出差未能参加本次董事会，委托独立董事张志铭 先生代为出席并表决。 4.主持人和列席人员 会议由董事长高祥明先生主持。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2016 年度董事会工作报告 1 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 该议案将提交公司2016 年度股东大会审议。 具体内容详见公司2017 年4 月27 日在巨潮资讯网（） 披露的《2016 年度董事会工作报告》。 二）2016 年度总经理工作报告 （ 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 （三）关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 该议案将提交公司2016 年度股东大会审议。 具体内容详见公司2017 年4 月27 日在巨潮资讯网（） 披露的《公司2016 年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《2016 年年度 报告摘要》。 （四）关于公司2016 年度财务决算的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 该议案将提交公司2016 年度股东大会审议。 具体内容详见公司2017 年4 月27 日在巨潮资讯网（） 披露的《2016 年度财务决算报告》。 （五）关于公司2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 该议案将提交公司2016 年度股东大会审议。 具体内容详见公司2017 年4 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2016 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。 （ 六）关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认，本公司2016 年实现净利 润1,101,205,089.21 元，减去盈余公积110,120,508.92 元，加年初未分配利润 6,375,368,154.54 元，2016 年末未分配利润余额为7,366,452,734.83 元。 本公司拟以2016 年末总股本5,696,247,796 股为基数，向全体股东每10 股 2 派送现金红利 0.2 元（含税），合计分配现金红利 113,924,955.92 元，占公司 合并报表归属于母公司股东净利润的比例为9.94%。报告期内不实施资本公积金 转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 该议案将提交公司2016