H股股东类别股东会通告.PDFVIP

香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） H股股東類別股東會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零一六年一月二十六日下午二時正 假座中國北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈29樓第一會議室舉行H股持有人類別股東大會 （「H股股東類別股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞 彙與本公司日期為二零一五年十二月十一日的公告所界定�具相同涵義。 特別決議案： 1. 逐項審議及批准下列關於本公司非公開發行A股股票的方案： (1) 股票種類和面值 (2) 發行方式和發行時間 (3) 發行數量和發行規模 (4) 發行對象和認購方式 (5) 定價原則和發行價格 (6) 限售期 (7) 滾存未分配利潤安排 - 1 - (8) 上市地點 (9) 本次非公開發行A股股票的決議有效期 (10) 募集資金金額及用途 2. 審議及批准本公司與中航集團公司訂立的股份認購協議。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 饒昕� 譚雪梅 中國北京，二零一五年十二月十一日 於本通告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、王銀香女士、曹建雄先生、馮剛先生、 John Robert Slosar（史樂山）先生、邵世昌先生、宋志勇先生、樊澄先生、付洋先生* 、 潘曉江先生* 、杜志強先生*及許漢忠先生* 。 * 本公司獨立非執行董事 附註： 1. 股東通函 載有關於上述決議案詳情的通函將儘快寄發予股東。 2. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席H股股東類別股東會並於會上投票的資格 本公司H股持有人須注意，本公司將於二零一五年十二月二十五日（星期五）至二零一六年一 月二十六日（星期二）（�括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會辦理及登記本公司H股轉 讓。為符合資格出席H股股東類別股東會並於會上投票，須於二零一五年十二月二十四日 （星期四）下午四時三十分前，將轉讓文據連同股票及其他適當文件送交本公司H股過戶登記 處，香�中央證券登記有限公司，地址為香�灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16 室。 二零一五年十二月二十四日（星期四）�業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東 均有權出席H股股東類別股東會並於會上投票。 - 2 - 3. 出席通知 有意出席H股股東類別股東會之H股股東請填妥附隨之出席通知，並於二零一六年一月六日 （星期三）或之前交回本公司之H股過戶登記處。出席通知可以專人、郵遞或傳真方式發送至 本公司H股過戶登記處。填妥並交回出席通知並不影�股東出席H股股東類別股東會並於會 上投票之權利。然而，倘股東並無交回出席通知，而交回出席通知表示有意出席H股股東類 別股東會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未能達到附帶權利在H股股東類別股東會 表決之本公司H股股份總數之一半以上，則可能導致H股股東類別股東會須延期舉行。 4. 委任代表 凡有權出席H股股東類別股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表（毋須為本 公司股東）代其出席H股股東類別股東會並於會上表決。 有關代表必須以委任書委任。有關委任書