珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-056 证券代码：834172 证券简称：信汇金融 主办券商：首创证券 珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年9 月7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张达杰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海横琴新区信汇金融服务股份有限公司公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份34,500,000 股，占公司股份总数的86.25%。 1 公告编号：2016-056 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于转让子公司广东信汇电子商务有限公司100%股 权的议案》 1.议案内容 公司拟向易联汇华（北京）科技有限公司、余江县方衡商务咨询 中心（有限合伙）、余江县方锦商务咨询中心（有限合伙）、余江县方 昆商务咨询中心（有限合伙）、王东红（以下简称“受让方”）转让全 资子公司广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）100% 的股权，拟作价人民币1.31 亿元，受让方以现金支付。 本次股权转让完成后，公司将不再持有广东信汇的股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2.议案表决结果： 同意股数34,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。 4.特别说明： 公司于2016 年8 月23 日公布的《珠海横琴新区信汇金融服务 股份有限公司出售资产的公告》，本次交易价格为人民币 13,100 万 元，超过公司近一年经审计总资产的30%。根据《公司章程》的规定， 本议案应当以特别决议的方式，由出席股东大会的股东（包括股东代 2 公告编号：2016-056 理人）所持表决权的2/3 以上通过。 本议案的表决结果为：同意股数34,500,000 股，占出席本次股 东大会有表决权股份总数的100%，符合《公司章程》的规定。 (二)审议通过 《关于签订附生效条件的广东信汇电子商务有限公司 股权转让协议的议案》 1.议案内容 《广东信汇电子商务有限公司股权转让协议》由交易各方签字盖 章后成立，经中国人民银行下发公司出资人变更核准批复时生效。 2.议案表决结果： 同意股数34,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,不适用回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权收购相关 事宜的议案》 1.议案内容 为提高工作效率，特提请股东大会授权董事会全权办理本次股权 转让的一切相关事宜，包括但不限于商业谈判、订立合同、报送材