华新水泥股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：2014-029 华新水泥股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2014 年 9 月7 日在北京召开。7 名董事出席了本次会议。公司监事会主席和部分高管人员列席了会 议。公司于2014 年8 月28 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定，合法有效。 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于修改《华新水泥股份有限公司董事会议事规则》第4 条的议案 （表决结果：同 意7 票，反对0 票，弃权0 票）； 由于公司董事会各专门委员会的设置发生了变化， 因此，需要对《董事会议事规则》 的第4 条进行修改。 原 “第4 条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会向 董事会报告工作。 专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会9 人,审计委员会5 人、提名委员会 5 人、薪酬与考核委员会5 人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会应各由一名独 立董事召集并主持，且独立董事应占多数。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业 人士。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会的主要职责是：（１）提议聘请或更换外部审计机构；（２）监督公司的内 部审计制度及其实施；（３）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（４）审核公司的财务 信息及其披露；（５）审查公司的内控制度。 提名委员会的主要职责是：（１）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； （２）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（３）对董事候选人和经理人选进行审查并 提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是：（１）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并 提出建议；（２）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。” 现修改为： “第4 条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、治理与合规委 员。专门委员会向董事会报告工作。 战略委员会的主要职责权限： （1）确保公司具备合适的流程以开展风险管理和战略发 展，同时有职业经理人来遵循和执行该等流程； （2 ）对公司长期发展战略规划进行研究并 提出建议；（3 ）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议；（4 ）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议；（5 ）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6 ）对以上事 项的实施进行检查；（7 ）董事会授权的其他事宜。 审计委员会的主要职责权限：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2 ）监督及评估 外部审计机构工作；（3 ）指导公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及其实施；（4 ） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；（5 ）审核公司的财务信息及其披露；（6 ）评估内 部控制的有效性；（7 ）负责对公司关联交易的控制和监管；（8 ）代表董事会审阅半年度 财务报告、年度财务报告，并向董事会发表意见；（9 ）董事会授权的其他事项。 提名委员会的主要职责权限：（1）对董事会的人数和构成、总裁、总裁以外的高级管 理人员的组成向董事会提出建议；（2 ）研究公司董事、总裁、总裁以外的高级管理人员的 选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3 ）就公司董事长再任计划及其候选人向董事会 提出建议；（4 ）审查并向董事会建议公司总裁再任计划及其候选人；（5 ）基于综合考量 董事会所需技能的范围和深度、董事会多样性、对新任董事知识和技能的期望等因素，广泛 搜寻合格的董事候选人并向董事会推荐；（6 ）成为总裁伙伴，支撑总裁广泛搜寻合格的公 司高级管理人员候选人，并对须提请董事会聘任的除总裁外的高级管理人员进行审查并提出 建议，以保证公司高管层具备足够多样性的经验和技能，以高效驱动业绩和管控风