华意压缩机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2012-029 华意压缩机股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会2012 年第四次临时会议审议通过，决定召开2011 年年 度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2012年6月15日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 12年6月15 日上午9 ：30至11：30，下午13：00至15：00 ；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 12年6月14 日15：00至20 12年6月15 日15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年6月11日（星期一） （三）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1 号公司三楼会 议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投 票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。 合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员， 1 如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通 过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。 （七）本次股东大会出席对象 1、截止2012年6月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权 参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必为本公司股东）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司所聘请的律师。 二、会议审议事项 本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第一次会议及第六届董事会 2012年第四次临时会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的 有关规定，具体如下： 是否为特别决议 议案编号 审议事项 事项 1 《2011年度董事会工作报告》 否 2 《2011年度监事会工作报告》 否 3 《2011年度报告（全文及摘要）》 否 4 《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 否 《关于聘请信永中和会计师事务所为2012年财务报告 5 否 审计机构及内部控制审计机构的议案》 6 《关于预计2012年日常关联交易的议案》