综合测试系统采购合同即关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-016 西安晨曦航空科技股份有限公司关于签订激光陀螺和陀螺 综合测试系统采购合同即关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 根据生产经营需要，公司计划向西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称 “北方捷瑞”）采购棱镜式激光陀螺，采购金额390 万元（含税）。公司计划向北 方捷瑞采购GCT-A 型综合测试系统（含高速采样测试台、测试软件等）共计4 套，采购金额104 万元（含税）。 由于北方捷瑞为晨曦航空的参股公司,根据 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。 2 、董事会审议情况 公司于2017 年4 月25 日召开第二届董事会第十二次会议，全体董事一致通 过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订 采购合同即关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对 本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议和股东大会 审议。 3、该关联交易事项需提交公司股东大会审议通过。 二、关联方基本情况 1、西安北方捷瑞光电科技有限公司 企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦1 幢1 单元11304 室 法定代表人：夏建中 注册资本：4,000 万元 统一社会信用代码：91610131757831201G 经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技 术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材 料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。 财务情况：2016 年营业收入2,149.44 万元、净利润200.86 万元；截至2016 年12 月31 日总资产16,234.80 万元、净资产3,725.89 万元。 2 、交易双方的关系 公司持有北方捷瑞13.33%的股权，北方导航科技集团有限公司持有北方捷 瑞86.67%的股权，因此北方捷瑞为本公司的参股公司，公司向北方捷瑞采购激 光陀螺的交易构成关联交易。 三、关联交易合同的主要内容和定价政策 本次拟采购激光陀螺的关联交易总金为390 万元 （含税）；向北方捷瑞采购 的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生产，市场上 无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光陀螺）的价 格，经双方协商确定本次交易的价格。 本次拟采购GCT-A 型综合测试系统 （含高速采样测试台、测试软件等）共 计4 套，采购金额104 万元（含税），主要用于激光陀螺各项指标和状态的入场 检测、验收和生产过程中陀螺调试。市场上没有相同产品的参考价格，价格依据 与晨曦航空对外销售的检测设备相比的设计、装配的复杂程度，经双方核价并协 商确定本次交易的价格。 四、合同主要条款情况 出售方：西安北方捷瑞光电科技有限公司 采购方：西安晨曦航空科技股份有限公司 1、 成交金额：总成交金额为494 万元（含税） 2 、支付期限：需方自验收合格之日起，六个月内采用电汇或现金转账支票 的方式支付供方90%的货款，剩余10%的货款一年内结清，结算方式同前。 五、交易目的和对上市公司的影响 本项关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞 采购的激光陀螺是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电 产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。2010 年北方捷瑞 成为公司供应商，开始为公司提供激光陀螺产品，一直作为公司激光陀螺采购的 供应商，为公司提供了稳定可靠的激光陀螺货源，另外，公司作为北方捷瑞股东 之一，在货源获取上具有优先权，确保了进货渠道稳定。 公司本次向北方捷瑞采购GCT-A 型综合测试系统 （含高速采样测试台、测 试软件等）主要是由于公司销售激光惯性导航系统订单增加，从而使向北方捷瑞 采购激光陀螺的采购订单相应增加，为保障激光惯导系统生产进度，特向北方捷 瑞采购