总裁办公会议事规则第一章总则.PDFVIP

同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范同方股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议事程序，保证总裁 依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《公司章程》，结合公司实际， 特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。 第二章 总裁办公会议事范围 第三条 总裁办公会议事范围。 （1）审议公司战略规划、年度经营计划、投资及融资方案，并在授权范围内审批或 形成决议提请董事会审批； （2 ）组织实施公司战略发展规划、年度经营计划、投资及融资计划； （3 ）组织实施公司董事会决议； （4 ）拟订公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （5 ）研究决定公司经营管理日常事务； （6 ）拟订职工利益和福利事项； （7 ）拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （8 ）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度，提请董事会审批； （9 ）聘任或解聘公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事；审议权 属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案； （10） 决定除公司董监事、高管以外员工的薪酬； （11） 讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （12） 召开扩大会议，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作； （13） 检查各部门工作完成情况，部署下阶段工作计划；； （14） 总裁认为需要研究解决的其他事项； - 1 - 同方股份有限公司 （15） 公司章程和董事会授权处理的其他事项。 第三章 总裁办公会的组织架构及人员构成 第四条 总裁办公会下设投资决策委员会和经营决策委员会，投资决策委员会根据公司 《投资管理制度》中的规定行使公司投资决策的权利，经营决策委员会负责公司日常经 营管理事务的决策。 第五条 总裁办公会的出席人员：总裁、党委书记、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 董事长可根据工作需要决定是否出席会议。特别事项可邀请专人参会。 第六条 投资决策委员会的构成由《投资管理制度》予以规定；经营决策委员会由公司 总裁、首席运营官、主管产业的副总裁、财务总监和主管股权运营的副总裁组成，总裁 可根据具体经营需要要求有关业务负责人及相关职能部门负责人参与经营决策。 第七条 根据工作需要，可定期或不定期召开总裁办公会扩大会议，职能部、事业部和 控参股子公司负责人列席。听取、检查公司各职能部和权属公司工作汇报，安排部署工 作任务。 第四章 总裁办公会的召开 第八条 总裁办公会由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能出席时，可委托他人召集 和主持。 第九条 总裁办公会原则上每两周召开一次,预定时间为月初及月中，遇特殊情况可另 行调整。会议地点为公司总部。行政管理中心提前3 天（临时会议除外）通知与会人员。 总裁办公会无须发布正式会议通知。 第十条 总裁办公会遇以下情况时，总裁可临时召集会议。 （1）总裁认为必要时； （2 ）有重要经营事项必须立即决定时； （3 ）二名以上总裁办公会成员提出决策建议或需要沟通协调的事项时； （4 ）有突发性事件发生时。 第十一条 总裁办公会议题由总裁确定，总裁办公会成员可提前向行政管理中心提请需会 议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。 - 2 - 同方股份有限公司 第十二条 总裁办公会议由行政管理中心承办会务事项。行政管理中心负责收集会议所议 事项的有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议程。行政管理中心一般应于会议召开前 1 日通知与会人员，会议议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 第十三条 提交总裁办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决 策的事项，提交议题的总裁办公会成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性 论证，提出可供选择的预案或建议