自查报告的审核意见的公告.pdfVIP

证券代码:600673 证券简称:阳之光 编号:临2004-009 号 成都阳之光实业股份有限公司董事会 关于对国有股受让方在受让过渡期中相关事项 自查报告的审核意见的公告 重要提示：本公司董事会及董事保证本次公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对公告内容的真实性、准确性、合法性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司国有股权转让方案已经国家国资委批准并将办理股权过户手续，根据中 国证券监督管理委员会证监公司字[2004]1 号文件《关于规范上市公司实际控制权转 移行为有关问题的通知》和《上市公司收购管理办法》以及《上市公司治理准则》的 相关规定和要求，公司董事会在聘请具有证券从业资格的重庆天健会计师事务所就国 有股权转让过渡期间公司经营情况、转移实际控权前后公司业绩对比、收购人是否存 在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其提供的担保或者存在其他损害公司利益的 情形进行专项审查后，于2004 年6 月 189 日召开专门会议对公司国有股权受让方乳 源阳之光铝业发展有限公司、深圳市事必安投资有限公司分别提交给本董事会的《关 于国有股权受让过渡期中相关事项的自查报告》进行审核，并形成如下审核意见： 一、国有股权受让方乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳市事必安投资有限公司 提交董事会审核的自查报告内容真实，没有虚假陈述。 二、在国有股权转让过渡期间，没有发现国有股权受让方因其任职本公司董事而 损害上市公司及其他股东的合法权益。 三、在国有股权转让过渡期间，国有股权受让方经成都市政府和国资委批准受托 管理成量股份国有股权后，按《托管协议》的规定履行了职责，承担了义务，兑现了 承诺，保持了上市公司的独立性，没有损害上市公司及其他股东的合法权益。 四、国有股权受让方乳源阳之光铝业发展有限公司与本公司间进行的重大资产置 换，按国家有关规定经过了专业机构对资产进行审计和评估、董事会审议、置换方案 报中国证监会审核通过、最后经公司股东大会批准等程序后正式实施。在本次资产置 1 换中，董事会没有发现乳源阳之光铝业发展有限公司存在通过资产置换损害上市公司 及其他股东合法权益的行为。 五、在国有股权转让过渡期间，特别是资产置换后，本公司聘用广东乳源阳之光 铝业发展有限公司原新水箔厂经营管理人员并对经营管理机构进行相应调整符合公 司生产经营的实际需要，有利于保证资产置换过程中及资产置换后公司经营的正常进 行和继续发展。对人员及经营管理机构的调整没有损害上市公司及其他股东的合法权 益。 六、在国有股权转让过渡期间，特别是公司实际控制权转移后，没有发现国有股 权受让方对本公司股权进行质押的情况。 七、在国有股权转让过渡期间，特别是公司实际控制权转移后，国有股权受让方 及其关联方没有占用上市公司的资金和资产。也未要求上市公司给其及其关联方提供 任何形式的担保。 八、根据重庆天健会计师事务所提出供的《专项审查报告》，公司控制权转移后 的2003 年度下半年度经营业绩较控制权转移前的上半年度有较大幅度提升：2003 年 1 月—6 月公司实现主营业务收入85,450,655.28 元，实现净利润5,062,646.94 元， 2003 年7 月—12月公司实现主营业务收入138,968,047.85元，较上半年增长62.63%， 2003 年7 月—12 月实现净利润8,317,546.32 元，较上半年增长64.29%。 公司2004 年一季度数据（未经审计）表明，公司经营保持稳步增长：2004 年一 季度完成主营业务收入 124,438,249.53 元，较上年同期增长了260.71% ，实现净利润 8,674,605.59 元，较上年同期增长521.23% 。 综上所述，董事会认为：在本公司国有股转让过渡期间，国有股权受让方遵照了 国家相关法律法规的规定，履行了对上市公司及其他股东的诚信义务，没有通过受让 国有股权损害上市公司及其他股东的合法权益。 特此公告。 成都阳之光实业股份有限公司 董 事 会 二00 四年