华英农业：独立董事关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专 2011-07-28.pdfVIP

河南华英农业发展股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按 照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）的要求，我们作为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称 “公司”）独立董事，对截至2011年6月30日的公司对外担保情况及控股 股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相 关说明和独立意见如下： 1、公司于2010 年6 月26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议的议案》；同意 公司与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议，互保金额伍仟万 元人民币，互保期限两年。 我们认为：与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订的融资互相担保协议，互 保金额为人民币5,000万元，上述被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对 外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。 本次互保协议业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立 董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实 施。公司认为公司第三届董事会第十四次会议关于互保协议事项符合相关规定， 其决策程序合法、有效。 《河南华英农业发展股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网 （）。 该互保协议的履行情况为：截止到2011年06月31日，公司为信钢公司提供的 担保余额为4,000 万元，信钢公司于2010 年7 月1 日与银行签订贷款协议，贷 款金额4,000 万元，贷款期限一年）。我们查看了信刚公司2011年6月31日的财务 报表，未发现其经营状况有恶化的现象，资产负债率亦未超70％。 2、公司2008年2月13日召开第三届董事会第二次会议，会议通过《关于向江 西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》，同意公司向江西丰城华英禽业有限 公司（以下简称“丰城华英”）提供贷款担保。贷款金额不超过1000万元，期限 自2008年3月1日起至2011年12月31日。 该担保协议实际履行情况为：公司曾为丰城华英提供担保700 万元，截止到 2010 年6 月30 日，该项担保已结束，公司为丰城华英提供的担保余额为0 元。 截止本报告出具日，上述担保没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而 承担担保责任。 3、截至2011年6月30止，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金 往来，没有为控股股东及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保。 4、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于公司对外担保情 况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见签字页） 独立董事： 尹效华 孟素荷 赵虎林 二0一一年七月二十七日