华英农业：第三届董事会第十七次会议决议公告 2011-01-11.pdfVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2011-001 河南华英农业发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十七次会议通知于2011 年1 月4 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 2 、公司第三届董事会第十七次会议于2011 年 1 月10 日下午2:30 在郑州建国饭店七楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开 3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。 4 、本次会议由公司董事长曹家富先生主持，公司全体监事、董事 会秘书和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于 公司董事会换届选举的议案》； 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关法律、法规的规定,会议同意提名曹家富先生、于跃荣女 士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士、尹效华先生、孟 素荷女士、赵虎林先生等9人为公司第四届董事会董事候选人，其中尹效 华先生、孟素荷女士、赵虎林先生为第四届董事会独立董事候选人【董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一，三位独立董事己取得深圳证券交易所任职 资格证书，候选人简历见附件；独立董事提名人声明及独立董事候选人声 明全文详见巨潮资讯网（）】。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。《河南华英农业发展股份 有限公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网 （）。 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取 累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会董 事；独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2011年第一次临时股东大会审议。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于 召开2011年第一次临时股东大会的议案》。同意于2011年1月26日上午9 时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开2011年第一次临时股东 大会，审议上述第一项议案。 《河南华英农业发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东 大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （）。 三、备查文件 《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决 议》。 特此公告。 附件：第四届董事会董事候选人简历 河南华英农业发展股份有限公司董事会 2011 年1 月11 日 附件： 河南华英农业发展股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 曹家富先生，中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任 潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获 “河南 省劳动模范”、 “全国农业科技先进工作者”、 “中国食品工业20大杰出企业家”、 “全国五一劳动奖”、 “中国肉类十大科技人物”和 “中国肉类工业最具影响力人 物” “全国水禽行业十佳企业家” “中国经济十大新闻人物”等30多项荣誉称号， 为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会 长，2002年1月22 日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈 州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长。曹家富先 生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担