华英农业：第三届董事会第十四次会议决议公告 2010-06-30.pdfVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2010-015 河南华英农业发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十四次会议于 2010 年 6 月 26 日上午九时在河南省潢川县跃进东路 308 号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议 通知于 2010 年 6 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董 事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董 事长曹家富先生主持，公司董事尹效华先生、闵群女士现场参加本次会 议，董事缪文全女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、王守伟 先生、许万根先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决 议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《河南 华英农业发展股份有限公司建设年产十八万吨配合饲料加工厂项目的议 案》； 《河南华英农业发展股份有限公司建设年产十八万吨配合饲料加工 厂项目的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和《证券时报》 和巨潮资讯网（）。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议的议案》； 同意公司与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协 议，互保金额伍仟万元人民币，互保期限贰年。 《河南华英农业发展股份有限公司关于与安钢集团信阳钢铁有限责 任公司进行互相担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和《证券时报》和巨潮资讯网（）。 《河南华英农业发展股份有限公司独立董事意见》、《光大证券股 份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司与安钢集团信阳钢铁有 限 责 任 公 司 互 保 事 项 的 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 向江西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》； 同意公司为控股子公司江西丰城华英禽业有限公司向银行贷款提 供担保，担保期限为一年，担保贷款金额不超过人民币2000万元。并授 权董事长负责对外签署与此次担保相关的文件。本议案需提请股东大会 审议； 《河南华英农业发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公 告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资 讯网（）。 《河南华英农业发展股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网 （）。 四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《河南 华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》； 同意公司修改《公司章程》，授权董事会办理在公司经营范围中增 加“陈化粮收购” 业务及修改公司章程的相关工商变更登记手续。本议 案需提请股东大会审议； 《河南华英农业发展股份有限公司章程》（草案）详见巨潮资讯网 （）。《河南华英农业发展股份有限公司修 改〈公司章程〉的议案》详见附件一。 五、 以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。同意于2010年7月19日上午 9时在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开2010年第二次临时股 东大会，审议上述第三、四项议案。 《河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨 潮资讯网（）。 河南华英农业发展股份有限公司