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葫芦岛锌业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：0751 股票名称：锌业股份 葫芦岛锌业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 及召开2001年度临时股东大会的通知 葫芦岛锌业股份有限公司于2001 年 10 月30 日召开第三届董事会第七次会 议，应到董事14 名，实到13 名。监事及高管人员列席会议。会议由董事长侯宝 泉主持。会议通过如下决议： 一．审议通过铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造工程项目。 此议案须提交股东大会审议。 二．为满足生产发展需要，提高公司获利能力，同意用自有资金收购葫芦岛 锌厂自备铁路槽车651 台。 此议案须提交股东大会审议。 三．审议通过购置葫芦岛市专利技术园区土地议案。 为建立纳米氧化物产业化等高新产品项目生产基地，本公司决定在葫芦岛市 专利技术园区购置土地210 亩，预计土地购置费及配套费共投资4000 万元。 四．同意解聘北京兴华会计师事务所有限责任公司改聘辽宁天健会计师事务 所为公司的审计机构。 此议案须提交股东大会审议。 五．审议通过召开2001 年临时股东大会议案。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会三届七次会议决定于2001 年 11 月30 日召 开2001 年临时股东大会，有关事宜通知如下： 时间：2001 年11 月30 日上午9 ：00 分 地点：葫芦岛市龙港区锌厂路24 号公司会议室 议题： 1．审议铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造工程项目。 铅锌密闭鼓风炉是目前比较先进的工艺技术，对原料的适应性强，可以将火 法、湿法炼锌产出的大量含铅银物料和火法、湿法炼锌不能处理的高铅及含金银 等物料加入鼓风炉系统，使有价金属得到充分回收，从而替代竖罐炼锌落后工艺。 工程总投资约69000 万元，其中申请国家贴息贷款55200 万元，企业投入自有资 金13800 万元。 2 ．为满足生产发展需要，提高公司获利能力，拟用自有资金收购葫芦岛锌 厂自备铁路槽车651 台。 本公司的主要副产品硫酸的产量居同行业之首，同时生产原料黏合剂运输数 量也较大，出厂所须的铁路槽车周转量很大，经测算自备槽车较租赁费用低；收 购大股东葫芦岛锌厂的自备铁路槽车经过评估，价格公允，比购置新槽车节约资 金；大股东葫芦岛锌厂的自备铁路槽车已在国家铁道部备案，比购置新槽车手续 简便。 葫芦岛锌厂拟出售的铁路槽车651 台，委托中审会计师事务所有限公司进行 评估，评估净值为61,140,140 元。公司拟以评估基准日（2001 年6 月30 日）的 评估净值作价 61,140,140 元为交易价格。双方商定在《收购协议》生效后的 20 个工作日内支付所须款项。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock@ 第1页 葫芦岛锌业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 此议案须提交股东大会审议，该议案表决关联股东须回避。 3 ．解聘北京兴华会计师事务所有限责任公司改聘辽宁天健会计师事务所为 公司的审计机构的议案。 由于北京兴华会计师事务所有限责任公司客户较多，人员紧张，提出不再担 任本公司审计机构，本公司董事会同意解聘，改聘辽宁天健会计师事务所为公司 的审计机构。 辽宁天健会计师事务所是我国东北第一家，也是国内成立最早的会计师事务 所之一。1993 年获得证券、期货相关业务执业资格。 出席会议对象： 截止2001 年 11 月22 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本 公司股东及其授权代表，授权代