安徽颍元农业科技股份有限公司2015年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：中国中投证券 安徽颍元农业科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 5 月 20 日09 时 00 分 结束时间：2016 年 5 月 20 日 11 时 30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-008 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京市浩天信和律师事务所朱玉子、周汉律师。 (七)会议地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《2015 年度董事会工作报告》； 2、审议《2015 年度监事会工作报告》； 3、审议《2015 年度财务决算报告》； 4、审议《2015 年年度报告及其摘要》； 5、审议《2016 年度财务预算报告》； 6、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016 年审计机构的议案》； 7、审议通过《关于2015 年度利润分配方案的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东帐 户卡； 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理 人身份证。 2 / 3 公告编号：2016-008 (二)登记时间: 2015 年5 月20 日08 时00 分 (三)登记地点: 安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室 联系电话：0558-4560689 联系人：曹悦 邮箱：Yygf1818@163.com 传真：0558-4560689 邮政编码：236200 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 1、《安徽颍元农业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 2、《安徽颍元农业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。 安徽颍元农业科技股份有限公司 董 事 会 2016 年4 月20 日 3 / 3