安徽菱湖漆股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2015-025 证券代码：831719 证券简称：菱湖漆 主办券商：国元证券 安徽菱湖漆股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)、股东大会届次 本次会议为2015年第二次临时股东大会 (二)、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)、会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)、会议召开日期和时间 开始时间：2015年8月25日15:00时 结束时间：2015年8月25日17:00时 (五)、会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)、出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年8 月24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、董事：陈怀德、丁厚忠、徐小训 （董事会秘书）、殷若明、李秀苗 公告编号：2015-025 (七)、会议地点：安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园安徽菱湖漆股份 有限公司办公楼三楼职教室。 二、会议审议事项 （一）、关于《公司股票发行方案》的议案； （二）、关于《签署附生效条件的安徽菱湖漆股份有限公司股份认购及做市 协议》的议案； （三）、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》 的议案； （四）、关于《修改公司章程》的议案； （五）、关于《公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让》的议案； （六）、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相 关事宜》的议案。 上述议案为公司第一届董事会第十四次会议提交审议的议案，具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露，具体内容详 见编号为2015-023号《安徽菱湖漆股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议 公告》、2015-024号《安徽菱湖漆股份有限公司股票发行方案公告》。 三、会议登记方法 (一)、登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身 份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书（附件二）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2015年8月24 日。 (三)登记地点: 安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园安徽菱湖漆股份 有限公司办公楼董事会秘书办公室。 公告编号：2015-025 四、其他 (一)、会议联系方式 联系人：徐小训 联系电话：0556-5597057-7888 传真：0556-5368900 电子信箱：xxxun8877@126.com 地址：安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园安徽菱湖漆股份有限公司办 公楼董事会秘书办公室。 (二)、会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通等费用自理。 (三)、临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 (一)、经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股