方面保持适当平衡,以配合本公司的企业策略。.PDFVIP

提名委員會報告 本公司於二零一二年成立提名委員會（「提名委員會」），提名委員會之大多數成員由獨立非執行董事（「獨立董事」）組成。提名 委員會之主席由本公司主席兼首席執行官擔任，而其他成員包括本公司三名獨立董事。 提名委員會之運作乃根據其書面權責範圍，而該權責範圍已於聯交所及本公司網址登載。提名委員會之主要職責（其中包括） 檢討董事會的架構、人數及組成，向董事會提出任何董事會變動建議，物色具備合適資格可擔任董事的人士及評核獨立董事 的獨立性。 本公司於二零一三年採納董事會成員多元化政策（「該政策」）。該政策為達致董事會成員多元化而制定的方案。該政策摘要如 下：－ (a) 於檢視董事會成員組合時，提名委員會將循多方面考慮董事會成員的多元化，當中包括但不限於性別、年齡、文化及教 育背景、種族、專業經驗、技能，知識和服務年資（「董事會成員多元化準則」），並考慮董事會成員在技能、經驗和知識 方面保持適當平衡，以配合本公司的企業策略。 (b) 於物色適當人選為董事會成員時，提名委員會將會考慮董事會成員多元化準則，並按公司的業務需要而提出建議。 (c) 本公司在甄選董事會成員以確保多元化時，當中會受到可供選擇並擁有所需技能、知識及經驗之人選數目之影響，惟最 終將會根據所選擇的候選人可以為董事會帶來之益處及貢獻而作出決定。 (d) 董事會將審議提名委員會建議之人選並作最後決定。 (e) 在實施董事會成員多元化時，提名委員會將考慮以可計量的目標（如有）作為準則，並建議董事會採納。 截至二零一六年十二月三十一日止財政年度，提名委員會舉行了一次會議並於會上審閱及批准下列事項：－ (i) 在檢閱董事會架構、人數及組成後，同意董事會擁有強大的獨立元素，及具備技能、專業知識、經驗及資格的平衡組 合，為本公司的企業策略及業務發展作出貢獻；及 (ii) 在考慮到獨立董事自委任開始並無擔任本集團任何行政管理職位，及各獨立董事已根據上市規則之規定向本公司發出年 度獨立性確認書以確???其獨立性，同意各獨立董事均符合上市規則之獨立性。 提名委員會成員 黃小抗（主席） 古滿麟 黃汝璞，JP 張祖同 香港，二零一七年三月十七日 二零一六年年報 嘉里建設有限公司 75