北京捷成世纪科技股份有限公司关于选举第三届董事会非独立.PDFVIP

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-033 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委 员会审议通过，董事会同意提名岳扬先生、游尤女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。（岳扬先生、游尤女士的简历详见附件） 公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 14 日 附：非独立董事候选人简历 1、岳扬简历 男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任职长 春电影制片厂第三工作室主任、长春电影制片厂厂长助理、北京电影学院青年电 影制片厂厂长助理、国家广电总局电影频道节目中心电视电影部主任、国家广电 总局电影频道节目中心影片购销部主任、2016 年 5 月退休。 截至目前，岳扬先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。 2、游尤简历 女，1982 年出生，中国国籍，会计学专业硕士研究生，无境外永久居留权。 2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009 年 9 月至 2016 年 5 月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部；2016 年 6 月起任 本公司副总经理，2016 年 8 月起任本公司董事会秘书。 截至目前，游尤女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。