北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于豁免控股股东承.PDFVIP

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-030 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于豁免控股股东承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号―― 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履 行》（以下简称“监管指引第 4 号”）及中国证监会辽宁监管局相关文 件精神，为了维护上市公司及中小股东的利益，北方联合出版传媒（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 6 月 16 日召开了第一届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于豁免 控股股东承诺事项的议案》，关联董事李家巍回避表决；同日召开了 第一届监事会第二十九次会议，全体监事一致同意该事项。同时本公 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2014 年 6 月 30 日，公 司 2013 年度股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开，会议审议并通过了《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺 事项的议案》，关联股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集 团”）回避对该议案的表决。 现将有关具体情况公告如下： 一、控股股东承诺及履行情况 2007 年 6 月 28 日，出版集团与本公司签订了《避免同业竞争协 议》，承诺不从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可 能构成竞争的业务或活动，为进一步避免在出版业务方面发生同业竞 1 争的可能性，出版集团承诺，在政府部门批准且本公司决策程序通过 的前提下，无条件同意本公司通过收购等方式将出版集团附属企业中 从事出版业务的企业纳入本公司。 本公司上市时，保留在出版集团的 6 家出版社（包括辽宁人民出 版社、辽宁民族出版社、辽宁教育出版社、辽宁少年儿童出版社、春 风文艺出版社和辽宁音像出版社）中，新闻出版总署给国务院的《关 于辽宁出版传媒股份有限公司境内上市有关问题的情况报告》中初步 同意除辽宁人民出版社和辽宁民族出版社之外的出版社，可以在条件 成熟时通过增发或收购等方式并入本公司。本公司争取在上市以后半 年内以增发或收购等方式将辽宁教育出版社、辽宁少年儿童出版社、 春风文艺出版社和辽宁音像出版社并入本公司。 承诺履行情况： 2008 年 6 月 29 日，本公司以自有资金整体收购了出版集团所 持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任 公司和辽宁音像出版社有限责任公司的全部股权，有关详细情况已于 2008 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 目前，出版集团所属 3 家出版企业中，辽宁教育出版社、辽宁人 民出版社、辽宁民族出版社尚未并入本公司。 二、出版集团所属三家出版社的基本情况 1．辽宁教育出版社主要从事业余教育类图书编辑、出版、发行 等业务，注册资本、实收资本均为 1,512 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，该社资产总额 4,436 万元，负债总额 8,711 万元，净资产-4,275 万元，资产负债率 196%。2013 年度营业收入 5,438 万元，净利润 173 万元。以上数据经辽宁华联会计师事务所有限责任公司审计。 2. 辽宁人民出版社主要从事图书编辑、出版、发行等业务，注 册资本 1,392.7 万元，实收资本为 3,977.8 万元。截至 2013 年 12 月 2 31 日，该社资产总额 5,978 万元，负债总额 6,138 万元，净资产-160 万元，资产负债率 103%。2013 年度营业收入 3,149 万元，净利润 348 万元。以上数据经辽宁华联会计师事务所有限责任公司审计。 3. 辽宁民族出版社主要从事图书编辑、出版、发行等业务，注 册资本、实收资本均为 292 万元。截至