特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2016-031 特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司 2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易不需要提交股东大会审议。 ? 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 4 月 16 日，公司八届三次董事会会议审议通过了《公司与中疆物流 有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董事参加，关联 董事张新、叶军、胡述军、李边区回避表决，其他 7 名董事（包括独立董事）均 投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见， 认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》 的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损 害公司及全体股东的利益。 本次关联交易不需要提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类 2015 年（前 2015 年（前次） 预计金额与实际发生金 关联人 别 次）预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因 向关联方销售 中疆物流有 公司根据实际经营需要 8,000 4,631.69 商品及劳务 限责任公司 确定 1 特变电工股份有限公司 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年 1-3 月与 关联交易 本 次 预 占同类业 关 联 人累 计 已 上年实际 占 同 类 业 关联人 类别 计金额 务比例 发 生 的交 易 金 发生金额 务比例（%） 额 接 受 关 联 中 疆 物 流 有 人 提 供 的 8,000 小于 15% 495.09 4,631.69 6.53 限责任公司 劳务 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 名称：中疆物流有限责任公司 住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼 909-913、915-918 法定代表人：李培楠 注册资本：10,000