承德露露：2009年年度报告 2010-04-24.pdfVIP

河北承德露露股份有限公司 2009 年 年 度 报 告 2010 年 4 月 22 日 河北承德露露股份有限公司 2009 年度报告 目 录 一 重要提示………………………………………………………… 2 二 公司基本情况简介……………………………………………… 3 三 会计数据和业务数据摘要……………………………………… 4 四 股本变动及主要股东持股情况………………………………… 6 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… 9 六 公司治理结构……………………………………………………14 七 股东大会情况简介………………………………………………19 八 董事会报告………………………………………………………20 九 监事会报告………………………………………………………28 十 重要事项…………………………………………………………30 十一 财务报告…………………………………………………………33 十二 备查文件目录……………………………………………………96 1 河北承德露露股份有限公司 2009 年度报告 一 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 本公司全体董事出席了会议。 本年度报告已经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长王宝林先生、总经理王秋敏先生、财务总监王新国先生、主管会计李 桂云女士??明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 河北承德露露股份有限公司 2009 年度报告 二 公司基本情况简介 （一）、公司名称 中文：河北承德露露股份有限公司 英文：He Bei Cheng De LoLo Company Limited （二）、公司法定代表人：王宝林 （三）、公司董事会秘书：李文生 联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 6 号） 联系电话：（0314）2059888 传 真：（0314）2059100 电子信箱：lws@ （四）、公司注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 邮政编码：067000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：lws@ （五）、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报 公司指定信息披露的国际互联网网址 http：// 公司年度报告备置地点：河北承德露露股份有限公司证券部 （六）、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：承德露露 股票代码：000848 （七）、其他有关资料 (1)公司首次注册登记日期:1997 年10 月17 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年6月