拓邦股份：关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告 2010-09-18.pdfVIP

深圳拓邦股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性报告 深圳拓邦股份有限公司 关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称 “公司”）本次非公开发行A股股票预 计募集资金额不超过32,997万元，扣除发行费用后全部投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 建设期 1 智能控制器产能扩建项目 10,357 12个月 收购并增资煜城鑫建设锂动力电池及电池管理系 2 14,760 30个月 统项目 3 重庆拓邦实业有限公司建设运营中心项目 7,880 24个月 合 计 32,997 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。具体情况如下： 一、智能控制器产能扩建项目 （一）项目基本情况 本项目拟投资10,357 万元，扩大公司家电、电动器具等智能控制器产能。 项目达产后，将新增年产智能控制器735 万套产能，可以解决公司目前产能不足 的问题，扩大智能控制器的业务规模，进一步巩固公司的行业地位。 （二）项目发展前景 电子智能控制器应用领域广泛，主要涉及家用电器、汽车电子、电动工具、 健康与护理产品及工业设备装置、智能建筑与家具等极为广泛的领域。作为各种 终端产品中最关键部件的提供者，智能控制器行业能够带动相关新兴产业快速发 展，驱动相关传统产业产品升级换代。随着金融危机影响的逐步减弱，各种终端 产品行业的回暖直接带动了电子智能控制器行业的景气上升。 未来五年，随着家电、汽车电子、电动工具、个人健康护理等行业的快速发 1 深圳拓邦股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性报告 展，电子智能控制器行业将维持较高的景气度，有力的促进相关电子智能控制产 品的需求增长。 （三）项目必要性 经过多年的发展，公司在智能控制器业务中具有规模、技术、质量控制和管 理等方面优势。目前，全球电子智能控制器产品需求稳定增长，公司产能不足已 经成为公司快速发展的瓶颈。公司急需扩大产能，突破生产能力不足对企业发展 的掣肘，进一步提高市场竞争能力，缩小和国际同行业企业的差距，扩大和国内 同行业企业相比的竞争优势。 因此，公司将利用现有的技术、管理、营销网络 优势，进行智能控制器产能扩建项目的建设，尽快扩大产能，提升经营规模和竞 争优势。 （四）项目投资概算 本项目拟使用资金总量10,357 万元，其中建设投资5,751 万元，占比55.53%， 主要用于场地建设及装修、搬迁以及 SMT、DIP 生产线等设备的采购及安装事 宜；流动资金4,605 万元，占比44.46% 。依据如下： 投资估算（万元） 序号 工程或费用名称 占比 T+12 T+24 总计 1 建设投资 5,751 - 5,751 55.53% 1.1 场地工程及设备