华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于 2016 年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第七次会议于 2017 年 4 月 13 日在上海市召开，作为公司的独立 董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独 立意见： 一、 关于公司对外担保情况的独立意见 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的规定和《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外 担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项的 专项说明发表独立意见如下： 报告期内，公司及控股子公司发生的担保额度为 0.00 万元，累 计担保总额度为 0.00 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 0.00%； 公司及控股子公司不存在对外担保的情况。 公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事 项符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。 二、 关于 2016 年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发 [2003]56 号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我 们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2016 年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见： 1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金 的情况。公司控股子公司与大股东及其附属企业和其他关联方的其他 - 1 - 资金往来属于正常的业务委托经营关联交易产生的资金往来。 2．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借 用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效 益，符合公司和全体股东的利益。 3．报告期内,公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、 公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的 关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。 三、 关于公司 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 的独立意见 公司董事会决定以公司目前股份总数 2,017,365,965 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元（含税）；不以公积金转增股本。 我们认为该决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 四、 对 2016 年度内部控制评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业内部 控制评价指引》等有关规定，经过认真阅读公司 2016 年度内部控制 评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制 度及其执行情况，公司全体独立董事认为： 1．公司依据《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 等规定的要求，结合公司内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体 内容，并重点关注资金管理、存货管理、应收账款管理、新媒体技术、 关联交易、子公司管控、投资管理、生产安全、财务报告和信息系统 等领域，评价的依据和范围合理。 2．公司内部控制设计合理，运行有效。公司内部控制评价报告 真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 五、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017