甘肃莫高实业发展股份有限公司2015年年报(word版)选编.docx

2015 年年度报告  PAGE 10 / 109 公司代码：600543 公司简称：莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张金虎因公未出席李开斌董事李宗文因公未出席魏国斌董事石怀仁因公未出席赵国柱 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理 层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 无 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项13 第六节 普通股股份变动及股东情况22 第七节 优先股相关情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第九节 公司治理31 第十节 公司债券相关情况34 第十一节 财务报告35 第十二节 备查文件目录109 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司指甘肃莫高实业发展股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》董事会指甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会股东大会指甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会报告期指2015 年度元指人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称甘肃莫高实业发展股份有限公司公司的中文简称莫高股份公司的外文名称GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD公司的外文名称缩写GSMG公司的法定代表人赵国柱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名朱晓宇联系地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中 心23层电话0931-8776219传真0931-4890543电子信箱 HYPERLINK mailto:mogaozxy@126.com mogaozxy@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司注册地址的邮政编码730020公司办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司办公地址的邮政编码730000公司网址 HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:mogao@ mogao@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所莫高股份600543 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内）名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名刘志文 温亭水 公司聘请的会计师事务所 （境外）名称无办公地址签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构名称无办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问名称无办公地址