唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-004 唐山港集团股份有限公司 五届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五 届十七次董事会会议于 2017 年 4 月 6 日以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 27 日以传真、电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（公司独立董事权忠光先生因出差未能参会，授权公司独立董事李冬梅女士行 使表决权并签署会议文件）。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规 章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文 仲先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履职报告》 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）披露的《唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计 委员会履职报告》。 1 （四）审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）披露的《唐山港集团股份有限公司 2016 年度独立董???述 职报告》。 （五）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算的议案》 公司 2016 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2016 年度实现营业收入 562,644.05 万元，同比增长 9.10%；营业总成 本 400,394.53 万元，同比增长 11.19%；利润总额 165,814.16 万元，同比增长 3.99%； 归属于母公司股东的净利润 132,025.40 万元，同比增长 10.04%。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 （六）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司实现归 属于母公司所有者的净利润 1,320,253,992.01 元。母公司实现净利润 1,211,125,138.85 元，提取 10%法定盈余公积金 121,112,513.89 元，加年初未分配 利润 3,186,634,946.71 元，扣除 2016 年实施的 2015 年度利润分配 337,265,769 元，期末可供股东分配利润为 3,939,381,802.67 元。 鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，为积极 回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公