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2008 年第二次临时股东大会 会议资料 2008年9月5日 锦州港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 议程 一、现场会议时间：2008年9月12日（星期五）上午10：00时 二、现场会议召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅 三、参加人： 1、公司董事、监事及其他高管人员、见证律师及公司董事会邀请的其他有 关人员； 2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司股东及股东委托代理人。 四、会议议程 （一）审议下列事项 1、审议《关于部分董事变更的议案》； 2、审议《关于部分监事变更的议案》； 3、审议《关于变更前次股东大会《关于修改公司章程部分条款的议案》 中部分条款及生效条件的议案》； 4、审议《关于修订锦州港股份有限公司募集资金管理办法的议案》； 5、审议《关于提请股东大会同意公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办 理相关抵押事宜的议案》。 （二）通过股东大会决议 （三）大会见证律师宣读法律意见书 1 锦州港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料 2008 年第二次临时 股东大会材料之一 关于公司部分董事变更的议案 各位股东、股东代理人： 鉴于日前公司股东发生变更及部分董事由于工作变动辞去公司董事职务等 原因，根据《公司章程》的相关规定，经提名委员会审议通过，公司召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》，公司部分 董事似作如下变更： 1、根据东方集团股份有限公司的推荐，提名张宏伟先生为公司第六届董事 会董事候选人； 2、根据锦州港国有资产经营管理有限公司的推荐，提名甄理先生为公司第 六届董事会董事候选人，任军先生不再担任公司董事； 3、根据中国石油天然气集团公司的推荐，提名卢丽平女士为公司第六届董 事会董事候选人，张维君先生不再担任公司董事。 张宏伟先生、甄理先生、卢丽平女士当选董事的任期与公司第六届董事会任 期相同。 董事会对任军先生、张维君先生任职期间的贡献表示感谢。 提请公司 2008 年第二次临时股东大会审议。 附：张宏伟先生、甄理先生、卢丽平女士简历 二○○八年九月五日 2