山西广和山水文化传播股份有限公司关于终止国家体育馆驻场.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--140 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于终止国家体育馆驻场演出项目之事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市 公司”“山水文化”）于 2014 年 12 月 15 日分别以通讯方式召开第 七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议。董事会 应到董事 9 人，实到 9 人，9 票同意，0 票反对, 0 票弃权；监事会 应到监事 5 人，实到 5 人，5 票同意，0 票反对, 0 票弃权。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过公司《关于终止租赁国家体育馆场地进行驻场演出项目并协商 转让国家体育馆场地租赁合同的议案》，具体内容公告如下： 2014 年 6 月，根据战略发展需要及新业务准备和进展情况，经 公司第六届董事会审议通过、2013 年年度股东大会批准公司租赁国 家体育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目，后续演出项目的相关 经营活动及租赁场地合同等事宜授权董事会或经营管理层进行商定 和办理（具体内容详见公司临 2014—081 号、临 2014—085 号公告）。 1 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--140 2014 年 7 月，公司与北京京演文化设施运营管理有限公司（现 更名为国家体育馆有限责任公司）签署了《国家体育馆场地租赁合 同》，并按照约定向对方支付押金人民币 600 万元。根据拟定的规划， 现处于项目的启动和筹备阶段，根据合同目前国家体育馆主馆未正式 交付公司使用，公司对该项目没有实质性资金投入。 2014 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于以现金方式实施重大资产购买的议案》，拟通过支付现金的形 式分步收购成都掌沃无限科技有限公司 100%股权。出于战略发展的 考虑，对业务发展方向进行调整，为避免损失，公司终止租赁国家体 育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目，公司管理层就租赁国家体 育馆主馆事宜，与国家体育馆有限责任公司协商：公司将涉及国家体 育馆主场馆驻场演出的《国家体育馆场地租赁合同》的全部权利和义 务转让给有实力有意愿继续推进演出项目的第三方，国家体育馆有限 责任公司将根据各方达成的相关协议退还已交纳 600 万元押金。 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司（以下简称“广 西印象”）作为我公司第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公 司（以下简称“六合逢春”）实际控制人控制的公司，愿意利用自身 在旅游文化行业的人脉及资源协调此事，并已向上市公司山水文化承 诺：上市公司在与国家体育馆有限责任公司转让《国家体育馆场地租 赁合同》过程中造成的损失由广西印象承担。后续事宜公司将按规定 履行信息披露义务。 公司独立董事认为： 2 证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--140 1、2014 年 12 月 9 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于以现金方式实施重大资产购买的议案》，是公司出于战略发展 的考虑，并对业务发展方向进行的调整，符合公司目前的实际情况。 2、公司董事会审议的事项我们已事先知晓，其表决程序符合法 律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相 关规定。 3、该项目上市公司前期没有实质性的资金投入。公司二股东六 合逢春实际控制人控制的公司已承诺在山水文化转让《国家体育馆场 地租赁合同》过程中造成的经济损失由广西印