北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告.pdfVIP

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告 张小军 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定，在 2011 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2011 年履行职责情况述职 如下： 一、2011 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 2011 年公司共召开了八次董事会、二次股东大会。具体出席情况如下： 是否连续两次未 会议 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 2 2 0 0 否 2011 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行 了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案 没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权 票。 二、2011 年度发表独立意见情况 2011 年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发 挥了独立董事专业优势。 报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2011 年 4 月 13 日在公司第四届董事会第八次会议上，对相关事项发表 了独立意见，其中包括：对公司 2010 年度关联交易事项的独立意见；对公司累 计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；对公司 2010 年度利润分配方案的独立意见；关于公司 2010 年度董事、高管薪酬的独立意见； 1 对 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见；对公司《关于调整独立董事 津贴的议案》的独立意见；对于公司聘任 2011 年度审计机构的独立意见；关于 公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；对《关于任命朱江滨先生 为副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。 2、2011 年 6 月 20 日在公司第四届董事会第十次会议上，对公司《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。 3、2011 年 7 月 29 日在公司第四届董事会第十一次会议上，对公司 2011 年 1 至 6 月的关联交易事项、公司累计和当期对外担保事项以及关联方占用资金情 况发表了独立意见。 4、2011 年 12 月 11 日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对公司《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于推选朱小荣先生为公 司董事候选人的议案》发表了独立意见。 本人认为公司 2011 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审 议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避 了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、对公司进行现场调查的情况 2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的 执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集