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北京新世纪检验认证股份有限公司 重大资产重组预案 独立财务顾问 二○一七年一月 北京新世纪检验认证股份有限公司 重大资产重组预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服 务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。 除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经 审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重 组报告书中予以披露。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 北京新世纪检验认证股份有限公司 重大资产重组预案 释 义 在重大资产重组预案中，除非另有所指，以下词语具有如下含义： 一、一般术语 本预案/重大资产 指 《北京新世纪检验认证股份有限公司重大资产重组预案》 重组预案 新世纪/公司/公众 指 北京新世纪检验认证股份有限公司 公司/本公司 世纪天泰/交易对 指 北京世纪天泰投资有限公司 方 本次交易/本次重 本公司向世纪天泰发行股票购买其持有的上海恩可埃50%股 指 组 权的行为 上海恩可埃/标的 指 上海恩可埃认证有限公司 公司 英国国家质量保证 National Quality Assurance Limited，上海恩可埃另一股 有限公司 东 标的资产/交易标 指 世纪天泰持有的上海恩可埃 50%股权 的 英国质量公司同意放弃世纪天泰持有的上海恩可埃 50%股权 优先购买权的前置条件，即同时满足以下两个条件（1）新世 纪将向世纪天泰支付的购买价格不低于人民币 前置条件 指 154,752,875.90 元的 90%；（ 2）新世纪将在本函之日起六个 月内完成其购买世纪天泰拥有的上海恩可埃 50%股权，并全 额支付购买价款 信达证券/独立财