北京李伟斌律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司.PDFVIP

北京李伟斌律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议的法律意见 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王 伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司 2017 年第一次临时 股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）。本次股东大会现场会议于 2017 年 1 月 23 日（周一）14:00 至 15:05 在坐落于北京市朝阳区关东店北街 1 号的国安大厦三层会 议室召开；同时，本次股东大会会议于 2017 年 1 月 22 日 15：00—2017 年 1 月 23 日 15： 00 期间的任意时间通过深圳证券??易所互联网投票系统提供网络投票，于 2017 年 1 月 23 日 9:30—11:30，13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票。 本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》（上述法律、法规和规 范性文件以下统称“有关法律、法规和规范性文件”)及《中信国安信息产业股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对本次股东大会会议的召集、召开程序，出席人员资格及召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项进行了审查，并据此出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务 中国北京市东城区东直门南大街国华投资大厦 3 层 310 室邮政编码: 100007 电话:(8610)5819 9538 /传真:(8610)5819 9528 Room 310, 3/F, Guohua Plaza, No.3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007, China.Tel:(8610)5819 9538/ Fax:(8610)5819 9528 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，对为出具本法律意见书所必需的有关文件进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅就贵公司召开的本次股东大会会议的有关事项发表法律意见。 基于前述，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会会议召集、召开的程序 （一）本次股东大会会议的召集系通过贵公司第六届董事会分别于下列日期在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登 的有关公告进行的。 1、 2017 年 1 月 7 日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第十九次 会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”）。 2、 2017 年 1 月 7 日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开 2017 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会会议通知》”）。 3、 2017 年 1 月 18 日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开 2017 年第一 次临时股东大会的提示性公告》。 《股东大会会议通知》中载明了本次股东大会会议的届次、召开方