清华同方股份有限公司二零零二年年度报告.PDF

清华同方股份有限公司 二零零二年年度报告 清华同方股份有限公司 董事长： 二零零三年三月二十九日 _ 2002 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 公司独立董事赵燕女士、董事王岩先生因出差未能出席董事会，已分 别委托董事长荣泳霖先生和董事龙大伟先生代为投票表决。 本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负 责人副总裁韩美兰女士、会计机构负责人周慧女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 清华同方股份有限公司 董事会 2003 年 3 月 29 日 _ 2002 年年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介?????????????????? 4 二、会计数据和业务数据摘要??????????????? 5 三、股本变动及股东情况????????????????? 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况????????? 9 五、公司治理结构???????????????????? 12 六、股东大会情况简介?????????????????? 13 七、董事会报告????????????????????? 14 八、监事会报告????????????????????? 40 九、重要事项?????????????????????? 42 十、财务报告?????????????????????? 44 十一、备查文件目录??????????????????? 79 _ 2002 年年度报告 4 一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文：清华同方股份有限公司 英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD 英文简称：THTF CO., LTD 2.公司法定代表人： 荣泳霖先生 3.公司董事会秘书： 孙 岷先生 董事会证券事务代表：宋 强先生 联系地址：北京海淀区清华同方科技广场 A座 29 层 联系电话：010 联系传真：01082399970 E－Mail ：sunm@、songq@ 4.公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址：北京海淀区清华同方科技广场 A座 29 层 邮政编码：100083 公司国际互联网网址： 公司 E－Mail ：sunm@ 5.公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A座 29 层办公室 6.公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：清华同方 股票代码：600100 7.公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记。 公司于 2002 年 11 月 15 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记。 8.公司的企业法人营业执照注册号：100001002679 9.税务登记号码：110108100026793 10.公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。 会计师事务所办公地址：北京市朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 12 层 _