江苏宝利沥青股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

江苏宝利沥青股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 自我评价报告第 1 页 江苏宝利沥青股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 江苏宝利沥青股份有限公司就与截止 2014 年 12 月 31 日会计报表相关的内部控制系统 说明、评价如下： 一、 公司的基本情况 本公司前身为江阴市宝利沥青有限公司，成立于 2002 年 11 月 7 日。2007 年 7 月，经江 苏省无锡工商行政管理局核准，江阴市宝利沥青有限公司以 2007 年 6 月 30 日经审计的 净资产 73,038,879.09 元，按照 1：0.6846 的比例折合股本 5,000 万元，整体变更设立为 股份有限公司。2007 年 8 月，公司向新股东增资 1000 万股，注册资本增至 6,000 万元。 2010 年 9 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1334 号核准，本公司公 开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），于 2010 年 10 月在深圳证券 交易所创业板上市，本公司注册资本增至 8,000 万元。2011 年 5 月 23 日，以 2010 年末 总股本 8,000 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 8,000 万 股，本公司注册资本增至 16,000 万元。2012 年 5 月 15 日，以 2011 年末总股本 16,000 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 16,000 万股，本公司 注册资本增至 32,000 万元。 公司全资子公司陕西宝利沥青有限公司，成立于 2007 年 8 月 10 日，注册资本人民币 3,000 万元，于 2010 年 11 月增加投资 5,000 万元，注册资本增至 8,000 万元，本公司持 有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为陕西省杨凌农业高新技术产业示范区。 公司全资子公司湖南宝利沥青有限公司，成立于 2010 年 3 月 4 日，注册资本人民币 1,000 万元，于 2010 年 12 月增加投资 5,000 万元，注册资本增至 6,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为湖南省望城县经济开发区。 公司全资子公司吉林宝利沥青有限公司，成立于2011年1月17日，注册资本人民币3,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为梨树县十家堡镇。 公司全资子公司新疆宝利沥青有限公司，成立于 2011 年 8 月 5 日，注册资本人民币 6,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为克拉玛依区兴农路。 公司全资子公司四川宝利沥青有限公司，成立于2011年9月15日，注册资本人民币4,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为泸县临港经济园区。 公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司，成立于 2012 年 4 月 16 日，注册资本人民 币 8,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司注册地：江阴市临港新城滨江西路 2 号 1 幢 218 室，生产经营地其中一个为宜兴市滆湖东路工程项目处，另外一个为镇江水 投大东片区路网及配套设施工程项目处。 江苏宝利沥青股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 自我评价报告第 2 页 公司控股子公司西藏宝利沥青有限公司，设立验资日为 2012 年 12 月 24 日，工商登记 注册日为 2013 年 1 月 9 日，注册资本人民币 4,000 万元，本公司持有其 65%的股权。 该公司注册地和生产经营地为拉萨市堆龙德庆县工业园管委会 2-4 号。 公司全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司，成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资 本 1,600 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日实收资本为美元 5,099,990.79 元。本公司持有 其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为新加坡。 公司控股子公司新疆宝利石油化工有限公司，成立于 2013 年 11 月 14 日，注册资本人 民币 1,000 万元。本公司持有其 100%的股权。该公司注册地和生产经营地为新疆巴州 轮台县拉伊苏工业园区。 公司全资子公司江阴市宝利沥青新材料有限公司，成立于 2014 年 8 月 8 日，注册资本 人民币 1,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日实收资本 10 万元。本公司持有其 100%的 股权。该公司注册地和生产经营地为江阴市澄江中路 159 号 A415。 除子公司江苏宝利建设发展有限公司主营业务为工程项目的建设、管理