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桂林福达股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 会议材料 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2017 年第一次临时股东大会会议材料 2017 年3 月29 日 桂林福达股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 会议材料 桂林福达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理 参加会议的手续（详见公司2017 年3 月14 日刊登于上海证券交易所网站 （ ）的《福达股份关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2017-022 ），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩 序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或 股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会正常秩序。 三、为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每 位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过3 次 且不超过5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容， 公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。 四、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 五、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参 加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 桂林福达股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 会议材料 桂林福达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2017 年3 月29 日 二、会议地点：公司三楼会议室 三、参加人：公司股东、董事、监事、高级管理人员 四、会议议程 1、董事会秘书报告出席会议人员情况 2、会议主持人主持审议会议议案 （1）审议 《关于修订公司章程的议案》； （2）审议 《关于投资年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目 的议案》； （3）审议 《关于非公开发行部分募投项目变更的议案》； （4）审议 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； （5）审议 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； （6）审议 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。 3、股东发言提问 4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决 5、会议主持人宣布表决结果 五、会议结束 桂林福达股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 会议材料 议案一 关于修订公司章程的议案 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修 订）》（中国证监会公告[2016]23 号），拟同意对《公司章程》的部分条款 进行修订并办理相关工商变更登记手续。 《公司章程》具体内容修订如下： 原章程条款为 现修订为 修订原因 第二条 公司系依照 《公司