上海英特罗机械电气制造股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月4 日上午9 时00 分 结束时间：2017 年1 月4 日上午10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-019 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月30 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：上海市奉贤区南桥镇马家宅路200 号会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司董事会换届选举的议案》； （二）《关于公司监事会换届选举的议案》。 以上议案内容详见公司于股转网站披露的《第一届董事会第十一 次会议决议公告》及 《第一届监事会第八次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、 由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 2 / 3 公告编号：2016-019 (二)登记时间: 2017 年1 月3 日08 时00 分至9 时30 分 (三)登记地点: 上海市奉贤区南桥镇马家宅路200 号会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：上海市奉贤区南桥镇马家宅路200 号董事会办公 室 2、联系电话：021 3、传真：021 4、联系人：金菊 5、邮箱：orange@ (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时议案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 第一届董事会第十一次会议决议 第一届监事会第八次会议决议 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 董事会 2016 年12 月16 日 3 / 3