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公告编号：2017-008 证券代码：836628 证券简称：云端传媒 主办券商：华融证券 北京云端文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京云端文化传媒股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年3 月15 日10 时 结束时间： 2017 年3 月15 日12 时 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：2017-008 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月10 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市朝阳区孙河弘园5 号A7-1。 二、会议审议事项 1. 审议 《北京云端文化传媒股份有限公司关于聘任张乐、谢方 为公司董事》的议案 议案内容：详见公司于2017 年2 月28 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（heep://）披露的《第一 届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 2 公告编号：2017-008 非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间: 2017 年3 月15 日8:30-10:00 （三）登记地点 北京市朝阳区孙河弘园5 号A7-1 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：杨佳婷，联系电话：0108005 地址：北京市朝阳区孙河弘园5 号A7-1 （二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 （一）经与董事签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》 北京云端文化传媒股份有限公司 董事会 2017 年2 月28 日 3