南京红宝丽股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2009 －011 南京红宝丽股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知 于2009年4月13 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2009年 4月23日在公司红宝丽大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事逐项审议并通过了如下议案： 一、通过了《南京红宝丽股份有限公司2009年第一季度报告》；全文详见巨潮资 讯网 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、通过了《公司关于设立新材料公司的议案》；同意公司与控股子公司南京宝 淳化工有限公司出资设立南京红宝丽新材料有限公司（暂定名，以工商核名为准）， 该公司注册资本 5000 万元，其中公司以实物资产及现金出资 4500 万元，占该公司 注册资本90%；南京宝淳化工有限公司以现金出资500万元，占该公司注册资本10%。 注册资本金第一期双方出资40%计2000万元，在第一期出资中，公司以聚氨酯硬质 泡体、高阻隔薄膜相应设备评估作价 196.55 万元[江苏天衡资产评估有限公司天衡 评报字（2009）第 0009 号]，现金出资 1603.45 万元，南京宝淳化工有限公司现金 出资200万元；其余60%计3000万元认缴出资额根据经营需要在2年内缴纳完毕。 该公司经营范围：聚氨酯板材、聚氨酯制品（聚氨酯泡体等）、复合包装材料等；注 册地址：江苏高淳经济开发区双高路 29 号（红宝丽新材料产业园）。该公司设立以 后，将在红宝丽新材料产业园征地建设生产厂房，预计第一期固定资产投资在2000 万元左右（包括厂房、部分生产及辅助设备的购置等），将聚氨酯硬质泡体、高阻隔 薄膜相应生产设备组织安装后开展生产经营活动。相关公告详见巨潮资讯网 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、通过了 《公司关于征地建设红宝丽新材料产业园的议案》。随着公司的发展， 新建项目将会越来越多（包括以延伸开发下游产品而设立的经营实体），现有生产条 件已不适合公司发展的需要。为了便于集中资源搞好经营管理，公司决定由母公司、 南京红宝丽新材料有限公司（暂定名）及南京宝新聚氨酯有限公司在江苏高淳经济 开发区共征地约300亩，建设红宝丽新材料产业园，以谋求更好的经济和社会效益。 1 红宝丽新材料产业园主要发展方向是：聚氨酯板材、聚氨酯制品、高阻隔复合包装 材料等新材料领域，符合国家产业政策。地方政府对公司发展给予了高度重视和大 力支持。目前，公司已与江苏高淳经济开发区达成选址意向，地点位于江苏高淳经 济开发区双高路29号。江苏高淳经济开发区为了支持地方企业发展，已对该地块进 行了平整。公司将根据征地有关要求办理相关手续，按照公司发展规划，加快建设 新材料产业园，促进公司长远发展。本次投资在董事会决策权限之内。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地点的议案》； 根据公司整体发展规划，决定变更南京宝新聚氨酯有限公司技术中心技术改造项目 实施地点，由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内， 建设主体仍然为南京宝新聚氨酯有限公司。相关公告及保荐机构、独立董事发表意 见详见巨潮资讯网 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、通过了《公司关于为博士后工作站购置商业性住房的议案》；为了搞好博士 后科研工作站的建设，加快技术创新步伐，培养和造就一批高层次人才，提高公司 整体科研实力，促进公司可持续发展，公司决定在高淳县城购置商业性住房 10 套， 以解决博士后进站后安家问题。该 10 套商业性住房，每套面积为 80-90 平方米，预 计资产总价值在 250 万元左右。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。